Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.06.2022 tarih ve 270 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden; 2022 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 27/06/2022 tarihinde, saat 14:00'de, Şirket Merkezimiz olan Yukarı Öveçler Mah.Lizbon Cad. No:10 Çankaya-Ankara adresinde yapılacaktır.

Genel kurul toplantımıza ortaklarımızın temsilcilerinin bizzat veya aşağıda düzenlenen vekâletname ile katılmalarının gerekli olduğu ilan olunur.

NOKSEL ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

‍

GÜNDEM:

1 - Toplantının açılışı, Başkanlık Divanı'nın seçimi,

2 - Toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin Başkanlığa verilmesi,

3 - Şirketin yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

4 - Eski Yönetim Kurulunun faaliyetlerinden ve bireysel hesaplarından dolayı aklanması ve ibra edilmesi.

5 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için gerekli izin ve yetkilerin verilmesi,

6 - Öneriler ve erteleme.

‍

ÖRNEK VEKALETNAME

‍

VEKALETNAME

Sahip olduğumuz..............TL nominal değerli sermaye payımıza ilişkin olarak; Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş.'nin 27 Haziran 2022 tarihinde, saat 14:00'de yapılacak 2022 yılı Olağanüstü Genel Kurulu'nda ve her türlü ertelemelerde şirketimizi temsile, oy vermeye, ilgili belgeleri, tutanakları ve gündem maddelerini kendi adımıza imzalamaya ................................................. adresinde imzası bulunan .......................... yetkilendiriyoruz.

Adına ...

Yetkilinin Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve Yetkili İmza

Not: Vekaletname noter onaylı olmalıdır.