Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.10.2022 tarih ve 280 sayılı kararı uyarınca; 16/11/2022 tarihinde, saat 14:00'de, Yukarı Öveçler Mah. No:10 Çankaya-Ankara/TÜRKİYE adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacaktır:

Pay sahiplerimizin genel kurul toplantımıza asaleten veya aşağıda düzenlenen vekaletname ile vekaleten katılabilecekleri ilan olunur.

‍

GÜNDEM:

1 - Toplantı başkanının seçilmesi,

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesi,

3 - 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,

4 - 2021 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının incelenmesi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için gerekli izin ve yetkilerin verilmesi,

7 - Kâr dağıtımına ilişkin karar,

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı huzur haklarının belirlenmesi,

9 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu maddesi uyarınca Şirket Denetçisinin seçimi,

10 - Dilekler ve kapanış.

‍

ÖRNEK VEKALETNAME

‍

VEKALETNAME

Sahibi olduğum .............. Noksel Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi'nin 16/11/2022 tarihinde, saat 14:00'de, Yukarı Öveçler Mah. Lizbon Caddesi no:10 Çankaya-Ankara / TÜRKİYE adresinde yapılmasına ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanılmasına karar vermiştir.

Vekaletname Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekaletname noter onaylı olmalıdır.